آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق‌العاده بانک اقتصادنوین (شرکت سهامی عام) به شماره ثبت ۱۷۷۱۳۲، شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۹۴۶۰۱ و سرمایه ۱۰۳، ۲۵۳، ۷۳۳، ۰۰۰، ۰۰۰ ریال

دستور جلسه:

• ۱. استماع گزارش هیأت مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰ / ۱۲ / ۱۴۰۳.
• ۲. استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰ / ۱۲ / ۱۴۰۳.
• ۳. بررسی و تصویب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۳۰ / ۱۲ / ۱۴۰۳ و تصویب سود قابل تقسیم.
• ۴. انتخاب بازرسان قانونی اصلی و علی البدل و حسابرس مستقل برای سال مالی منتهی به ۲۹ / ۱۲ / ۱۴۰۴.
• ۵. تعیین حق الزحمه بازرس قانونی و حسابرس مستقل.
• ۶. انتخاب روزنامه/ روزنامه‌های کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های بانک.
• ۷. تعیین میزان پاداش و جبران خدمات اعضای هیأت مدیره.
• ۸. سایر مواردی که به موجب لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت در صلاحیت مجمع عمومی عادی می‌باشد.
• بدینوسیله از تمامی صاحبان محترم سهام بانک یا نمایندگان قانونی آنان دعوت می‌شود، به منظور اخذ برگه ورود و حضور در جلسه مجمع عمومی مذکور، از ساعت ۰۸:۰۰ الی ۰۹:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۲۲ / ۰۴ / ۱۴۰۴، با در دست داشتن مدارک مالکیت سهام یا مستندات نمایندگی / وکالت / ولایت / قیمومیت و کارت شناسایی معتبر در محل برگزاری مجمع (آدرس صدرالذکر) حضور به‌هم رسانند.
• همچنین ترتیبی اتخـاذ شده است کـه برگه ورود به جلسه، از ساعت ۰۸:۰۰ روز قبل از برگزاری مجمـع (شنبه مورخ ۲۱ / ۰۴ / ۱۴۰۴) تا پایان وقت اداری نیز در محل امور سهام بانک اقتصادنوین به نشانـی تهران، بلوار اسفندیار، پلاک ۱۷، طبقه دوم به حضور سهامداران محترم مراجعه‌کننده تقدیم شود.

  نکات ضروری:

  • امکان مشاهده آنلاین این مجمع به صورت همزمان و طرح پرسش و دریافت پاسخ برای سهامداران محترم از طریق مراجعه به پایگاه اطلاع‌رسانی بانک به نشانی www.enbank.ir فراهم شده است.
  • امور سهام بانک از طریق شماره تلفن‌های ۲۴۵۹۴۲۶۶ و ۲۴۵۹۴۲۷۷ در ساعات اداری آماده پاسخگویی به سئوالات سهامداران محترم می‌باشد.
  • هیأت مدیره بانک اقتصادنوین
    (شرکت سهامی عام)